华厦眼科:董事会决议公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-036 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯会议方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名 （其中：委托出席董事 1 名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委 托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司监事和高管列席了本次会 议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事陈凤国先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 特此公告。 华厦眼 ...