汉仪股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-001 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表 决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立 群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"汉仪字库资源平台建设项 目"的实施地点由"北京市海淀区高梁桥斜街 59 号 1 号楼"变更为 ...