汉仪股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-005 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 2 月 3 日以 书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场和通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开 董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效 激励机制，有效地 ...