汉仪股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-018 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月3日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...