汉仪股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并 由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 ...