汉仪股份:董事会审计委员会工作细则（2024年4月）

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化北京汉仪创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪 创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中 ...