汉仪股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事周东生先生、戴祖勉先生提交的书面辞职报告。周东生先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并一同辞去董事会薪酬与考核委员会主 任委员及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，周东生先生辞职后将 不再担任公司任何职务。戴祖勉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立 董事职务，并一同辞去董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委 员职务，戴祖勉先生辞职后将不再担任公司任何职务。周东生先生、戴祖勉先生 原定任期届满日为 2025 年 9 月 25 日，鉴于其辞职将导致公司独立董事占董事会 成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，周东生先生 ...