汉仪股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-053 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月4日以书面方式送达全体董事。本 次会议于2024年9月13日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、 戴祖勉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 北京汉仪创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理 ...