鸿日达:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-087 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决。本议案已由公司独立董事专门 会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号：2023-089）。 2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 13:30 召开 2023 年第三次临时股东大 会。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 ...