鸿日达:关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充股东大会通知的公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-093 鸿日达科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-090），公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13:30 在公司行政办公楼一楼大会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司股东王玉田先生提交的《关于提请增加鸿 日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效 率，王玉田先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上 述议案已经公司于 2023 年 12 月 18 日召开第 ...