鸿日达:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议决 议，公司定于2024年7月19日（星期五）下午14:00在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）下午14:00。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...