东星医疗:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-057 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位董事。 鉴于本次会议情况紧急，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会 议召集人已在会议上做出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期 限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经由过半数以上董事共同推举董事万世平先生主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于选 ...