东星医疗:董事会决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-019 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 18 日 12:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2023 年度总经理工 作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的 ...