东星医疗:关于董事会换届选举的公告

鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定按照 相关法律程序进行换届选举。 公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第 三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。公司第四届董 事会董事任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 第四届董事会独立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不 再另行发放其他薪酬。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格 发表了同意的审查意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选 人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票 ...