东星医疗:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-043 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监 事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会提名朱慧玲女士、陈莉女士 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起计算。 经审查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》规定的任职资格和条件。 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后， 为确保公司 ...