东星医疗:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-074 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、以提升综合竞争力，在不 影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实 际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司（ ...