海科新源:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-042 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 7 月 16 日在中国证监会指定的信息披 露网站公告了《关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将本次会议事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：202 ...