海科新源:董事会决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募 集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向 全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱 东、孙新华 ...