海科新源:第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-048 （二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独 立董事共同推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会独立董事表决， ...