海科新源:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-063 山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城 路 23 号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨晓宏先生 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 ...