三博脑科:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...