三博脑科:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-041 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。 《 关 于 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...