三博脑科:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-044 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 三次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,现将 本次股东大会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 20 日 14:30 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2023 年 1 ...