三博脑科:第三届董事会第九次会议决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-049 本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提 1 交公司股东大会审议。 《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临 ...