远翔新材:董事会决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-016 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王承日先生、 郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生 召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司董事会认真审阅了《2023 ...