远翔新材:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-027 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9 ...