华如科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过半数委员选举产生，并报董 事会审议批准并任命。 第六条 委员会委员任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数时，由董事会根据上述第三条、第四条、第 五条的规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职 务。 第七条 公司财务部门和人力资源部门应配合委员会进行以下工作： （一）为委员会实施考核、制定薪酬方案提供相关资料； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...