华如科技:董事会决议公告

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-005 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主 持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署 和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...