西测测试:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-027 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、电 话等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾，独立董事何 军红以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...