西测测试:第二届董事会第九次会议决议公告

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-061 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾、何军红、杨皎鹤以通讯方 式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先 生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司《2023 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 ...