西测测试:关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告

届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-070 西安西测测试技术股份有限公司 关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二 二、关于补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名王鹰先生（简历 附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，王鹰先生未直接或间接持有公司股份，公司独立董事对此发 表了明确同意的独立意见。补选王鹰先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼 任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 三、关于聘任高级管理人员的情况 公司于2023年11月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理提名，董 ...