西测测试:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-069 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事李泽新、王乾，独立董事马秉晨以 通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李 泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事、副总经理、财务总监黄婧女士因个人原因，申请辞去公司董事、 副总经理、财务总监职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。黄婧女士辞去 上述职务 ...