西测测试:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见 经审查王鹰先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意补选王鹰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 经审查，我们认为：本次公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法 规的规定，程序合法有效。经审查王鹰先生的教育背景、工作经历和专业素养等 情况，王鹰先生具备能够胜任公司相应岗位的职责要求，不 ...