西测测试:第二届董事会第十一次会议决议公告

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-074 西安西测测试技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李王乾，独立董事何军红、马秉 晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性 ...