西测测试:提名委员会议事规则（2023年修订）

西安西测测试技术股份有限公司 提名委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门 对本委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由 独立董事担任，负责主持委员会工作；主任 ...