西测测试:董事会决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-042 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先 生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公 司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地 ...