江波龙:第三届董事会第二次会议决议公告

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-050 深圳市江波龙电子股份有限公司 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易 价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公 ...