江波龙:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-038 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:45 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章程的规 ...