江波龙:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-041 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全 体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出 席董事 9 名，其中蔡靖、胡颖平、陈伟岳通过通讯方式参加会议。 会议由半数以上董事共同推举的董事蔡华波先生主持，全体监事及高级管 理人员候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保证董 事会工作的衔接性和连贯性，与会董事同意豁免第三届董事会第一次会议的通知 期限，于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会 ...