江波龙:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-042 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与 表决的监事 3 名。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举高威先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 会议由半数以上监事共同推举的监事高威先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保 ...