捷邦科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-058 意向协议签署后，公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、 论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相关事项。 根据现阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》 的规定。经各位董事认真审议， ...