捷邦科技:董事会决议公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-060 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-063）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...