华宝新能:第三届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-049 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第六次会议通知于2024年6月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，本次董事会会议于2024年6月21日以通讯表决的方式召开，由公司董事长 孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款 ...