恩威医药:董事会决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现 场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：薛刚董事以通讯方式参会及表决），会议由公司董事长薛永江先生召集 和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。公司独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年 年度股东大会上进行述职。公司董事会对 2023 年在任独立董事的独立性进行评 估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获 ...