恩威医药:监事会决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-018 恩威医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方 式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席杜长宏先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2 ...