恩威医药:中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：恩威医药 保荐代表人姓名：石坡 联系电话：021-20262210 保荐代表人姓名：叶建中 联系电话：010-60833934 现场检查人员姓名：石坡、周浩 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司现场检查对应期间内适用的公司章程、三会议事规则及会议材 料，取得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司 关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司 董事、高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决 ...