一博科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-051 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...