一博科技:董事会决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-038 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会 议。董事长汤昌茂先生因工作原因，以腾讯会议形式，线上参加此次董事会会议 ，不能现场主持。根据公司《董事会议事规则》的规定，由过半数董事推举董事 王灿钟先生现场主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年半 ...