一博科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-044 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司章程 》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...