丰立智能:2023年度董事会工作报告

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董 事会第十 | 2023 1 | 年 | （一）《关于变更公司类型、注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 二次会议 | 月 18 | 日 | 案》 | | | | | | （二）《关于修改内部管理制度的议案》 | 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责， 为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体 股东的利 ...